Сотрудники киевского офиса Курченко, в спешке покидая помещения, оставили после себя десятки мешков с измельченными документами. Однако украинским правоохранительным органам и журналистам удалось восстановить часть данных и выяснить, что у некоторых офшорных компаний Курченко были счета в зарубежных банках, в том числе, в латвийском ABLV, сообщает газета «Зеркало недели».
Как уже сообщалось ранее, один из фигурантов списка лиц, на которых распространялись санкции ЕС, хранил средства в латвийском банке. В разговоре с порталом Delfi информированный источник не стал отрицать, что несколько сотен тысяч евро, арестованные в латвийском банке, принадлежат Сергею Курченко. В пресс-службе банка ABLV порталу Delfi до вечера вторника не предоставили ответа на вопрос, является ли эта информация верной.
28-летний Сергей Курченко за считанные годы стал одним из самых богатых украинцев. Киевский журнал «Корреспондент» оценил его состояние в 2,4 миллиарда евро. По официальным данным, это состояние он заработал «в сфере недвижимости» и «торговли нефтепродуктами». Украинские СМИ называют Курченко «кошельком» семьи президента Виктора Януковича, сбежавшего после протестов оппозиции в Россию. По некоторым данным, в России находится и сам Курченко.
После смены власти в Киеве против бизнесмена было начато расследование. Генеральная прокуратура считает, что он разбогател благодаря покровительству со стороны окружения Януковича. По ее данным, лишь в 2013 году на незаконных операциях по продаже сжиженного газа государству был нанесен ущерб на сумму более миллиарда гривен. Еще около семи миллиардов Курченко якобы получил от фиктивных операций с бензином. При этом в компании СЕПЕК, принадлежащей Курченко, эти обвинения отвергают и называют их «политически мотивированными», пишет Deutsche Welle.
Как уже сообщалось, 18 марта Латвия ввела в действие международные финансовые санкции в отношении отдельных должностных лиц из России, Украины и Крыма.